Aféra vypukla začiatkom apríla, keď portály money.pl a Wirtualna Polska zverejnili analýzu firmy Recoveris: priemerné mesačné zostatky bitcoinov v takzvaných „horúcich peňaženkách" Zondacrypto klesli zo zhruba 55,7 BTC v auguste 2024 na 0,18 BTC v marci 2026 — pokles o vyše 99 percent. Časť prostriedkov podľa novinárov smerovala bez vysvetlenia na iné burzy, vrátane Krakenu. OKO.press ↗
Webová stránka Zondacrypto medzitým prestala fungovať. Podľa reportéra programu Superwizjer Michała Fuju, ktorý overoval situáciu na mieste, šéf burzy Przemysław Kral, jeho manželka a dieťa pred zhruba dvoma týždňami zmizli z apartmánu v Monaku, kde dlhodobo žili. Prokuratúra zároveň hlási prehliadky aj mimo Poľska a stály kontakt s estónskymi orgánmi (Zondacrypto je formálne registrovaná v Estónsku). TVN24 Superwizjer ↗
Spor o rezervy: chýba 99 %, alebo nie?
Kral 6. apríla na sieti X namietal, že ide o „fundamentálnu analytickú chybu" — analytici podľa neho pozerali iba na prevádzkové („horúce") peňaženky, kým hlavné rezervy v hodnote 4 500 BTC (vyše 300 miliónov dolárov) sú v studených, od siete odpojených peňaženkách. CoinDesk ↗Háčik je v tom, že kľúče k týmto 4 500 BTC firma sama priznáva, že už štyri roky nemá k dispozícii. Drží ich totiž zakladateľ predchodcu Zondacrypto — burzy BitBay — Sylwester Suszek, ktorý je od marca 2022 nezvestný. OKO.press ↗
Novinári z OKO.press popri tom našli aj ďalšie indikátory: medzi rokmi 2021 a 2024 príjmy spoločnosti klesli zo 24 na 6 miliónov eur, no vedenie si v rovnakom období zvýšilo platy zhruba dvadsaťnásobne — zo štyridsaťtisíc na osemstotisíc eur ročne. V účtoch sa našiel aj nevysvetlený úver vo výške 75 miliónov eur poskytnutý neznámym príjemcom. OKO.press ↗
Mediálne zistenie: stopa k tambovskej skupine
Politicky najcitlivejšiu časť aféry otvorila v pondelok 27. apríla Gazeta Wyborcza. Denník opisuje obsah tajnej správy poľskej kontrarozviedky ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego): podľa správy má kontrolu nad Zondacrypto od júla 2018 — keď firma fungovala pod názvom BitBay — takzvaná tambovská skupina (v poľských médiách označovaná aj ako „tambowska bratwa"), zločinecká organizácia so sídlom v Petrohrade, ktorú poľské médiá opisujú ako jednu z najnebezpečnejších v Rusku. Wirtualna Polska ↗Podľa správy ABW citovanej Gazetou Wyborczou Rusi akvizíciu zrealizovali cez tri firmy registrované v Spojených arabských emirátoch — formálne ich založil Suszek, kontrarozviedka ich však považuje len za fasádu. Burza bola podľa služieb v tom čase vo finančných problémoch a tambovská skupina ju mala kúpiť dvoma platbami v rádoch desiatok miliónov eur. Identita poľského sprostredkovateľa, ktorý transakcie zariadil, je podľa GW službám známa, no v správe sa nezverejňuje. TVP Info ↗
Tambovská skupina vznikla v 80. rokoch ako vymáhači výpalného v Petrohrade. Od začiatku 90. rokov získala vplyv v ruských silových štruktúrach a v politických kruhoch — poľské médiá jej historicky pripisujú väzby na Vladimira Putina ešte z čias, keď bol vicegubernátorom Petrohradu. RMF24 ↗
O „ruskej línii" v Zondacrypto hovoril premiér Donald Tusk podľa Gazety Wyborczej a portálu Do Rzeczy už 5. decembra 2025 na uzavretom zasadnutí Sejmu, pričom sa mal opierať práve o citovanú správu ABW. Zasadnutie bolo neverejné, doslovný citát preto k dispozícii nie je. Do Rzeczy ↗
Kľúčová postava: zmiznutý zakladateľ BitBay
Sylwester Suszek, prezývaný v poľských médiách „kráľ bitcoinov", založil burzu BitBay v roku 2014. V čase najväčšieho rozmachu (december 2017) burza obchodovala denne za viac ako 1,5 miliardy zlotých. Finance Magnates ↗Posledné stopy 33-ročného Suszka vedú do skladu palív v Czeladzi v Sliezsku, kam išiel 10. marca 2022 na pracovné stretnutie s podnikateľom Marianom W. Polícia v Katoviciach od toho dňa vedie pátranie. Priemyselné kamery v sklade a na susednej čerpacej stanici boli v deň jeho zmiznutia vypnuté — incident tým nezachytili. Suszkova sestra Nicole tvrdí, že podľa nej bol Sylwester unesený a zavraždený, a sama dostáva vyhrážky; polícia prípad stále vedie ako pátranie po nezvestnom. Bankier.pl ↗
Prokuratúra Mariana W. obvinila z pozbavenia osobnej slobody Suszka. V samostatnom konaní ho viní aj z vedenia medzinárodnej skupiny, ktorá mala fakturáciou fiktívnych obchodov s palivami spáchať podvody na DPH za zhruba 1,3 miliardy zlotých. Podľa reportéra Superwizjera Michała Fuju Marian W. dnes pobýva v Monaku napriek súdnemu „listu żelaznemu", ktorý mu nariaďoval prítomnosť pri konaní. TVN24 Superwizjer ↗
Politický boj: prezident dvakrát zablokoval reguláciu
Aféra vypukla uprostred politického konfliktu o zákon o trhu s krypto-aktívami — poľskú implementáciu európskeho nariadenia MiCA. Prezident Karol Nawrocki zákon vetoval dvakrát. Svoje veto odôvodnil tým, že Poľsko má skôr inovácie priťahovať než ich vyháňať, a vyzval vládu na nové znenie zákona, ktoré zaistí bezpečnosť obchodovania a daňovú jasnosť. CyberDefence24 ↗Tuskova vláda veto označila za blokovanie regulátora. Sejm sa prezidentské veto pokúsil prelomiť, no nezískal kvalifikovanú väčšinu — pri hlasovaní bolo 243 poslancov za prelomenie, 191 proti, traja sa zdržali. Potrebných bolo 263 hlasov. money.pl ↗
Po pondelkovom oznámení o 700 poškodených Nawrocki tvrdil, že za situáciu zodpovedá Tuskova vláda, ktorá podľa neho mala dva mesiace na konanie. Tusk a vládny hovorca Adam Szłapka oponujú, že regulácia by aféru obmedzila a že Nawrockého veto je „recidíva politickej nezodpovednosti". Gazeta Prawna ↗
Úloha Kralovej manželky pod drobnohľadom
Posledný detail z reportáže Michała Fuju z Monaka: prezidentova manželka Karolina Gwóźdź viedla v Zondacrypto právne oddelenie a podľa Fuju „bola dôležitou osobou v niekoľkých spoločnostiach napojených na burzu". Tesne pred vypuknutím aféry funkciu odovzdala mladej advokátke z vlastnej kancelárie a sama prešla na iný projekt. Reportér to v relácii Tak jest opísal slovami: „Vyzerá to tak, akoby vedela, čo sa stane — akoby sa snažila oddeliť od burzy." Karolina Gwóźdź formálne nečelí žiadnemu obvineniu. TVN24 Superwizjer ↗Čo sleduje hotinfo
- Či sa podarí lokalizovať Krala a Gwóźdź — a v akej jurisdikcii (Monako, UAE, Estónsko)
- Aký bude finálny počet poškodených (oficiálnych 700 vs odhad „rádovo desaťtisíce" z Katowíc)
- Tretí pokus Sejmu schváliť zákon o krypto-trhu, prípadne prezidentskú alternatívu
- Či sa preukáže totožnosť poľského sprostredkovateľa, cez ktorého mali tambovskí získať podiely v 2018
- Postup spolupráce poľskej a estónskej prokuratúry pri zaisťovaní dôkazov a prístupu k peňaženkám so 4 500 BTC
)
