Sieť A7 Ilana Šora a obchádzanie sankcií cez západné banky

Investigatíva Financial Times ukázala, že sieť A7 moldavského oligarchu Ilana Šora previedla cez medzinárodný bankový systém vyše 6,9 miliardy dolárov napriek sankciám. Hlavným kanálom pre platby do Európskej únie mala byť nemenovaná firma v Maďarsku. Sledujeme, či sa firma pomenuje, ako zareagujú maďarské úrady, bankoví regulátori a Európska únia.

Aktivní sledování vysoká priorita

0/5 naplněno ⏳ 5 čeká sledujeme od 23.9.2026 kontrola do 23.10.2026

Článek, kterým to začalo

Navzdory sankcím prošlo přes banky více než 6,9 miliardy dolarů. Hlavní kanál do EU měl podle FT vést přes firmu v Maďarsku

Financial Times získal statisíce interních dokumentů sítě A7 moldavského oligarchy Ilana Šora. Ukazují průmyslové falšování faktur i stovky krycích…

23.9.2026

Co ještě sledujeme

Maďarské úrady sa vyjadrili k firme, ktorá mala byť kanálom platieb siete A7 do Európskej únie
Médiá pomenovali maďarskú firmu zapojenú do platieb siete A7
Regulátor otvoril konanie voči banke zapojenej do platieb siete A7 pre zlyhanie kontrol proti praniu špinavých peňazí
Francúzsko vysvetlilo svoj tlak na vyradenie Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu EÚ
Európska únia rozšírila opatrenia proti sieti A7 alebo jej stablecoinu A7A5

← Všechna sledovaná témata

HotInfo Menu

📂 KATEGORIE

Sieť A7 Ilana Šora a obchádzanie sankcií cez západné banky

Článek, kterým to začalo

Co ještě sledujeme

🔥 TOP ZPRÁVY 48h