Sieť A7 Ilana Šora a obchádzanie sankcií cez západné banky
Investigatíva Financial Times ukázala, že sieť A7 moldavského oligarchu Ilana Šora previedla cez medzinárodný bankový systém vyše 6,9 miliardy dolárov napriek sankciám. Hlavným kanálom pre platby do Európskej únie mala byť nemenovaná firma v Maďarsku. Sledujeme, či sa firma pomenuje, ako zareagujú maďarské úrady, bankoví regulátori a Európska únia.
Článek, kterým to začalo
Navzdory sankcím prošlo přes banky více než 6,9 miliardy dolarů. Hlavní kanál do EU měl podle FT vést přes firmu v Maďarsku
Financial Times získal statisíce interních dokumentů sítě A7 moldavského oligarchy Ilana Šora. Ukazují průmyslové falšování faktur i stovky krycích…
Co ještě sledujeme
-
Maďarské úrady sa vyjadrili k firme, ktorá mala byť kanálom platieb siete A7 do Európskej únie
-
Médiá pomenovali maďarskú firmu zapojenú do platieb siete A7
-
Regulátor otvoril konanie voči banke zapojenej do platieb siete A7 pre zlyhanie kontrol proti praniu špinavých peňazí
-
Francúzsko vysvetlilo svoj tlak na vyradenie Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu EÚ
-
Európska únia rozšírila opatrenia proti sieti A7 alebo jej stablecoinu A7A5
🔥 TOP ZPRÁVY 48h
Německo – regionální
07.11.
Církev a náboženství
08:01
Írán-Izrael
07:25
Světová politika
07:00
Krimi
06:55
Technologie
06:25
Politika (obecně)
08.11.
Fotbal
08.11.
Světová politika
08.11.
Fotbal
08.11.
Evropská unie
08.11.
Ukrajina
08.11.
Politika (obecně)
08.11.
Světová politika
08.11.
Krimi
08.11.
Krimi
08.11.
Ukrajina
08.11.
Světová politika
08.11.
Církev a náboženství
08.11.
Sport
08.11.
Krimi
08.11.
Světová politika
08.11.
Politika (obecně)
08.11.
