Americké ministerstvo financí uložilo bance Bank of America pokutu ve výši více než 1,2 miliardy dolarů za nedostatky v boji proti praní špinavých peněz a porušení sankčních pravidel. Jde o jednu z nejvyšších pokut, jakou resort v historii uložil finanční instituci. hnonline.sk ↗
Podle ministerstva banka řádně nenahlásila podezřelé transakce v celkové hodnotě více než pět miliard dolarů. Přibližně pětina z této částky vyvolala i obavy související s národní bezpečností. Banka tak podle úřadů nesplnila povinnosti při odhalování možného praní peněz a další nezákonné činnosti. Index.hu ↗
Sankce zahrnuje i platbu za porušení amerických sankčních zákonů. Ty se podle uvedených informací týkaly transakcí spojených s Íránem, Ruskem, Čínou a sítěmi obchodujícími s drogami. Bank of America je druhou největší bankou ve Spojených státech. Der Standard ↗
Ministerstvo označilo uloženou sankci za třetí nejvyšší pokutu ve své historii. Případ poukazuje na rozsah povinností, které mají velké finanční instituce při monitorování klientů, odhalování podezřelých operací a dodržování sankčních režimů. Banka bude muset v rámci urovnání zaplatit více než 1,2 miliardy dolarů. El Mundo ↗
Bank of America dostala pokutu 1,2 miliardy dolarů
Toto shrnutí bylo vygenerováno umělou inteligencí. Může obsahovat nepřesnosti. Ověřujte informace v původních zdrojích níže.
Zdroje (6)
Bank of America muss über 1,2 Milliarden Dollar Strafe zahlen
Der Standard
| 06:43 14.10.
Bank of America hit with $1.2bn fine for money laundering failings
BBC News
| 04:05 14.10.
Bank of America: Finanzministerium ahndet laxe Geldwäschekontrollen mit Milliardenstrafe
Spiegel.de
| 04:01 14.10.
Bank of America muss über 1,2 Milliarden Dollar Strafe zahlen
ORF
| 23:27 13.10.
El Tesoro estadounidense multa a Bank of America con 1.200 millones de dólares
El Mundo
| 23:04 13.10.
US-Großbank: Über 1,2 Milliarden Dollar Strafe für Bank of Amerika
Tagesspiegel
| 23:03 13.10.
🔥 Mohlo by vás zajímat
Světová politika
Bank of America dostala pokutu pre zlyhanie v boji proti praniu špinavých peňazí
Americké ministerstvo financií uložilo finančnému ústavu Bank of America pokutu vo výške viac ako 1,2 miliardy USD (1,07 miliardy eur). Rezort uviedol, že ide o …
📰
Ekonomika a byznys
Bank of America dostala pokutu pre zlyhanie v boji proti praniu peňazí
Podľa ministerstva táto druhá najväčšia americká banka riadne nenahlásila podozrivé transakcie v hodnote viac ako 5 miliárd USD.
📰
Ekonomika a byznys
Bank of America dostala pokutu 26 miliard
Jedna z nejvyšších pokut, jaké kdy americké ministerstvo financí finanční instituci uložilo, dopadla na Bank of America. Druhá největší banka v zemi zaplatí 1,2 …
© HotInfo
Geografické lokality
Z naší redakce původní
Vše →
CDU v Sasku-Anhaltsku zvažuje odchod ze sálu při volbě premiéra
Bayern ve Stavangeru remizoval 3:3, Olise dostal červenou kartu
Ukrajinské drony zasáhly datové centrum Sberbanku v Balakovu
Rumunsko už pět měsíců nemá plnohodnotnou vládu. Čtvrtý kandidát Niculescu zatím nemá většinu
V Curychu zasypali policisty raketami a kameny, zatím nikdo nebyl zatčen
Mekka-aliance: letiště v Rijádu zavřené do 17. října, pakt čeká na hlasování v Ankaře
Papeže čeká operace plic necelý měsíc před nejdelší cestou pontifikátu. Program se 14 leteckými úseky a devíti mšemi Vatikán nezměnil
O čem píše Evropa: Rusko udeřilo na energetiku po příměří, Rijád zasažen podruhé, Glucksmann vyhrál primárky
